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crollo criptovalute

Truffe criptovalute

Quando si iniziano a studiare le criptovalute, magari con l’aiuto dei migliori broker online come eToro (qui per il sito ufficiale), che mettono gratuitamente a disposizione della propria clientela una ricca gamma di strumenti di formazione, si potrebbe affrontare un primo periodo di smarrimento, determinato dal fatto che le criptovalute sono un asset nuovo, e che per molte persone potrebbero avere caratteristiche abbastanza complicate e confuse.

Ebbene, proprio questo alone di mistero e di opacità rende le criptovalute un bersaglio perfetto per i truffatori. E non è un caso che negli ultimi anni siano cresciute le truffe criptovalute, alimentando un mercato nero da svariati milioni di dollari.

Tuttavia, c’è un buon rimedio. Con un po’ di conoscenza si possono infatti fare molte cose che proteggeranno te – e i tuoi investimenti – da questi truffatori.

Se a questo punto ti stai domandando quali sono le più elementari truffe su criptovalute e come evitarle con successo, questo approfondimento potrebbe esserti di grande aiuto.

Scopriremo infatti in che modo riconoscere le truffe per criptovalute e come puoi allontanarti da esse non appena le incontrerai, capendo altresì che l’unico modo per poter investire in criptovalute in modo serio e professionale è quello di ricorrere a uno dei migliori broker CFD in circolazione, come:

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Trading automatico con criptovalute: funziona?

Cominciamo con la più nota truffa di criptovalute, legata ai sistemi di trading automatico.

Sul web tantissimi operatori ti prometteranno guadagni incredibili, senza rischi e senza conoscenze. Migliaia di euro al giorno che potrai fare semplicemente depositando presso le casse di un broker indicato i tuoi capitali.

Il broker farà “lavorare” il tuo denaro attraverso l’utilizzo di un algoritmo di trading automatico praticamente infallibile, che può prevedere correttamente i prezzi di Bitcoin e investire così il tuo capitale in maniera esatta. A te, insomma, non rimarrà altro da fare che goderti i risultati degli investimenti automatici!

crollo criptovalute
funziona il trading automatico con le criptovalute?

In realtà, questo scam criptovalute è molto noto e molto prevedibile. Tali operatori non hanno infatti alcun sistema di trading automatico da regalarti, ma hanno il solo interesse a farti versare i capitali nelle casse di un broker non regolamentato, generalmente su territori offshore, dove i tuoi soldi diventano irrecuperabili.

Ma perché questi operatori hanno l’interesse a presentarti verso i broker non regolamentati? È altrettanto semplice: a loro viene riconosciuta una commissione per averti convinto ad aprire un conto di trading presso tali broker. Quando ti sarai reso conto di essere caduto in trappola, sarà troppo tardi. Ecco le recensioni delle principali truffe su Bitcoin del 2020/2021:

Lista 2020/2021 di opinioni e recensioni sulle truffe criptovalute più famose:

  • Onecoin

Criptovalute: Wallet e broker non regolamentati

Questa truffa è direttamente collegata alla prima, ed è quella più comune insieme ai falsi sistemi di trading automatico.

Alcuni operatori di wallet e broker di trading criptovalute si manifesteranno ai tuoi occhi come super professionali ed efficaci ma… in realtà sono tutt’altro: sono operatori che non hanno alcuna autorizzazione e licenza per proporre servizi finanziari, e che nonostante ciò continuano ad attirare molti investitori grazie alla loro forza attrattiva, approfittando spesso della scarsa conoscenza e consapevolezza dei giovani trader.

Anche se le loro piattaforme possono sembrare legittime, in realtà non sono non sono broker regolamentati (come invece è eToro o Capital.com), ma sono anche delle vere e proprie truffe, che dietro una apparente  convenienza e tante promozioni dedicate, celano un vero e proprio pozzo senza fondo: una volta che avrai depositato in esse i tuoi soldi, il denaro… sparirà o, nella migliore delle ipotesi, subirai dei pesantissimi addebiti di commissioni solamente per poter ritirare i tuoi fondi. A volte, però, prelevare in tutto o in parte il tuo deposito potrebbe essere impossibile.

Fortunatamente, evitare questo tipo di truffa su criptovalute è abbastanza facile. Basterà verificare, volta per volta, se il broker o l’exchange presso cui vuoi aprire un conto sia regolamentato, come Coinbase (sito ufficiale) o meno. Controlla dove è stato registrato e che autorizzazioni ha, le recensioni pubblicate e se l’azienda è registrata o meno.

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criptovalute: wallet e broker non in regola

Se poi ritieni di non avere tempo e conoscenze per fare tutto ciò, c’è una buona notizia: negli anni abbiamo recensito tutti i migliori broker CFD in circolazione, che potrai utilizzare per le tue operazioni di investimento in criptovalute.

Puoi trovarli nella tabella che sopra abbiamo riportato per te, oppure puoi dare direttamente uno sguardo alla nostra recensione di eToro o alla nostra recensione di Capital.com, sicuramente due broker al top per gli investitori italiani.

Se invece vuoi investire con un exchange di grandissima qualità, la nostra scelta ricade sicuramente su Coinbase, di cui qui puoi leggere la nostra recensione completa.

Truffe: Phishing criptovalute

Quella del phishing è forse la truffa criptovaluta che ti risulterà più nota e della quale forse sarai anche già a conoscenza, poiché di solito si rivolge a persone che hanno conti presso le banche principali, coinvolgendole in un meccanismo oramai piuttosto “vecchio”, ma che continua a mietere vittime.

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Truffe criptovalute: il phishing

Generalmente queste persone ricevono un’e-mail che assomiglia a quello che si riceve di solito dalla banca che si sta utilizzando. Di solito i messaggi includono un link che ti indirizza a una piattaforma che assomiglia a quella che stai effettivamente utilizzando ma che, in realtà, cela una truffa vera e propria.

Una volta fornite le informazioni personali o i dati che il truffatore ti chiederà di inserire, costui avrà tutti i dettagli necessari per accedere al tuo conto. Ebbene, questo accade non solamente per i conti bancari, che hanno oramai assunto dei meccanismi di difesa coerenti e rigidi, ma anche e soprattutto sui conti di trading e sui conti sugli exchange, così come sui conti wallet.

Anche in questo caso, c’è sempre qualcosa che puoi fare per poterti proteggere al meglio, come controllare l’URL del link e confrontarlo con il sito web originale, non cliccare mai su un link che sembra sospetto, e non dare mai le credenziali di accesso. Ricorda che nessuna istituzione finanziaria seria, come eToro (sito ufficiale) ti domanderà mai i tuoi dati personali o le credenziali di accesso!

Messaggi fake dall’Agenzia delle Entrate

Tra le varie truffe criptovalute c’è anche quella dei messaggi fake da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ma come mai?

Iniziamo con il ricordare che le criptovalute sono una “cosa” relativamente nuova, e che proprio per questo motivo molti investitori sono piuttosto “incerti” sul da farsi. Approfittando di questa carenza di informazioni, uno dei migliori modelli di truffa sulle criptovalute può essere quello di inviare all’inconsapevole investitore un’email da parte di un account che sembra quello dell’Agenzia delle Entrate, nella quale si manifesta l’esigenza di effettuare un controllo sui tuoi conti.

criptovalute

Naturalmente, il messaggio ti chiederà di fornire le credenziali e altri tuoi dati personali. Un meccanismo che ti ricorderà da vicino il phishing, ma che abbiamo voluto cercare di accennare separatamente per la sua particolare specificità.

Anche in questo caso, per potersi difendere da questa truffa la cosa migliore da fare è quella di conoscere i tuoi diritti e i tuoi doveri. Nel caso in esame, ti ricordiamo che abbiamo dedicato una guida completa a tasse e dichiarazione dei redditi con criptovalute.

Schema Ponzi Criptovalute

Eccoci dinanzi a un’altra famosissima e antichissima frode, il c.d. schema Ponzi. Si tratta di una frode relativamente semplice ma che, purtroppo, si rivela anche oggi incredibilmente efficace, che attira le persone promettendo loro rendimenti estremamente elevati.

Fondamentalmente, il funzionamento è banalissimo: un promotore cercherà di convincerti a sostenere i loro piani di investimento, assicurandoti rendimenti molto superiori alla media. Gli investitori iniziali riceveranno effettivamente buoni rendimenti, ma il denaro non è il risultato di proficui investimenti, ma più semplicemente determinato dai versamenti delle nuove persone che sono state coinvolte nel piano.

Non solo. Lo schema piramidale si compone con un perverso meccanismo commissionale. Gli investitori che sono entrati per primi nella piramide di questa truffa criptovalute e che iniziano a vedere dei rendimenti, verranno convinti a presentare altre persone all’interno dello schema Ponzi, in cambio di una commissione che compenserà la loro opera di segnalazione.

Il malcapitato investitore diventa pertanto, contemporaneamente, vittima e artefice della truffa!

criptovalute, schemi ponzi
Schemi Ponzi basati sulle criptovalute

Per questo motivo devi stare molto attento se ti imbatti in un promotore che ti incoraggia a finanziare il suo progetto, oltre a rassicurarti di coinvolgere altre persone per ottenere maggiori profitti. Inoltre, non dovresti mai fidarti di qualcuno che ti promette profitti che sembrano essere troppo belli per essere reali.

Investi in criptovalute in sicurezza con il miglior exchange, Coinbase (sito ufficiale)

Criptovalute: Malware e file corrotti

Un’altra truffa sulle criptovalute riguarda i malware e i file corrotti, ampiamente utilizzati ovunque dai truffatori online per una vasta gamma di frodi. Come accennato in precedenza, i nuovi trader che investono in criptovalute non sempre hanno bene in mente quel che accade con il loro investimento, e a volte sono piuttosto confusi dalle caratteristiche tecnologiche degli asset crittografici. Ne deriva che il malware è una delle maggiori minacce che si trovano ad affrontare!

criptovalute malaware e file corrotti
malaware e file infetti sulle criptovalute

I truffatori che agiscono questo genere di frode non rubano le informazioni della carta di credito o i dati del conto bancario, ma sviluppano un “cripto-malware” che viene prodotto per entrare nel tuo wallet e rubarti i fondi. Per questo motivo è necessario disporre di un antivirus adeguato che si aggiorna frequentemente, non scaricare mai software che non sia affidabile e non aprire mai gli allegati che sembrano discutibili!

Frode sul mining criptovalutario

Tra le varie truffe sulle criptovalute citiamo anche quelle sul mining criptovlautario. Se avete letto tutti nostri focus sul tema, e in particolar modo il nostro approfondimento su minare le criptovalute, dovresti già essere a conoscenza del fatto che per poter “creare” nuove criptovalute si può procedere con l’estrarle attraverso complicalti processi computazionali, realizzati mediante il c.d. mining.

Considerato che è sempre più difficile dotarsi dell’hardware necessario per poter fare del mining di criptovalute, sul web sono nate delle vere e proprie “miniere”, ovvero pool di mining che ti consentiranno di partecipare a tale business anche se non hai una grandissima dotazione hardware.

Intendiamoci: sul web ci sono tantissime “miniere” autorizzate ma, purtroppo, ce ne sono anche di false. Alcune promettono alla gente profitti incredibili e non dicono loro che ad essere incredibili sono anche le spese che dovranno affrontare, mentre altri operatori sono ancora più truffaldini, e sottrarranno tutte le tue criptovalute.

Per questo motivo, prima di partecipare a tali business, dovresti sempre controllare se la “miniera” in questione sia legittima o meno. Controlla anche se le transazioni avvengono su indirizzi “https”, per quanto tempo hanno operato, se ci sono più recensioni positive o negative sui siti web ufficiali o indipendenti. Fai molta attenzione alle aziende che ti garantiscono un profitto del 100% per l’utilizzo della loro piattaforma!

Conclusioni

Come puoi notare da questo approfondimento, ci sono tantissime truffe sulle criptovalute, e non sempre è facile evitarle in toto. Il nostro suggerimento è però quello di seguire i consigli che sopra abbiamo riassunto per te, e in particolar modo individuare subito un broker affidabile e regolamentato, come eToro, per iniziare a fare trading di bitcoin e di altre criptovalute!

Clicca qui per aprire un conto di trading (gratis!) su eToro e investire in criptovalute

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38 Commenti
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Andrea Gottardo
Andrea Gottardo
2 anni fa

E’ inaudito che una piattaforma come Coinbase non abbia la possibilità di bloccare broker truffatori come TheCapitalStocks che trattano con loro quantità enormi di bitcoin. In realtà non vogliono farlo, sono complici.
Se provi a scrivere a Coinbase non ti rispondono mai. E’ inaudito !!!
Nessuno dei due operatori non vuole restituire i soldi alle persone truffate e preferiscono avere una brutta reputazione.
State lontani da questi due operatori !!!
Io sono già stato truffato da loro e non voglio che nessuno possa esserne vittima.

Anna
Anna
8 mesi fa

Scusate se scrivo sotto un commento ma non so come altro fare. Sono stata contattata da una signora che dice che tramite l’app Bitcoin.com posso guadagnare 10.000€ investendone 1.000€, tramite il suo aiuto. Un ragazzo che conosco ha pubblicato delle storie su Ig con screenshot e conversazioni con questa signora, l’ho contattato per chiedergli conferma e lui ha risposto che è tutto reale, che anche altri suoi amici lo hanno fatto. Io continuo a non fidarmi non avendo mai investito nulla, se foste così gentili da darmi un parere, grazie

Giuseppe
Giuseppe
1 anno fa

cryptchain . ltd/
Segnalo questo sito che utilizza lo Schema Ponzi Criptovalute, promette guadagni facili e non si recuperano più i fondi depositati. Sarebbe positivo segnalare tutti questi indirizzi, in modo da renderli noti

Luigi Pesci
Admin
Luigi Pesci
1 anno fa
Reply to  Giuseppe

Salve, grazie mille per la sua segnalazione. Criptovaluta.it è per la libertà di parola, pertanto il nostro spazio commenti è sempre aperto alle segnalazioni dei nostri lettori, purchè ci sia il rispetto.

Grazie

Anna
Anna
1 anno fa

Io chiedo conferma di una truffa: chiamano al telefono dicendo di avere recuperato un Wallet con Bitcoin intestato proprio a noi di qualche vecchio conto perso per truffe e chiedono se abbiamo un Wallet dove versarli, loro prenderebbero una percentuale sulla mediazione. Ti aiutano a compilare il wallet per il trasferimento. Qualcuno ne è a conoscenza?

Fedele
Fedele
5 mesi fa
Reply to  Anna

SI SI TRATTA di TRUFFATORI MOLTO ABILI,,Producono anche FALSI DOCUMENTI CARTACEI.Saluti a me mi hanno sottratto 1000 euro

frenky fabian pramaware
frenky fabian pramaware
1 anno fa

qualcuno ha mai sentito parlare di questo wallet CCB Coins ho investito in macchine miniere qui ma credo sia una truffa a chi devo rivolgemi per una eventuale denuncia.

Novello Giuseppe
Novello Giuseppe
1 anno fa

penso di essere caduto in una truffa con un trader di nome Axiom Trade. Premetto che sono un neofita…al termine di un contratto con un investimento di circa 4300, composto da 3 contratti, il valore da avere indietro è stato di circa 45.000. per avere questi soldi, che sono in BTC, devo pagare una assicurazione di 4500 (10%) che garantisce il cambio. Non sono stato informato all’inizio di questo ultimo impegno. va qualcuno è già capitato? come posso comunicare, a livello ufficiale, la truffa e cercare che altre persone capitino stupidamente in errori come il mio?
grazie a che contribuisce

Fedele
Fedele
5 mesi fa

a me è successa la stessa Cosa,,sono truffatori abili producono anche documenti FALSI

Dario
Dario
11 mesi fa

Sono stato appena truffato da sierrainvest 3600€ svaniti

Giancarlo
Giancarlo
10 mesi fa

I progetti Cripto su Beefyfinance sono sicuri?
Vedo che tante persone parlano di rug pull di Ripae Finance e pftm.
Ne sapete qualcosa? Io ho investito qualcosina, pensando di potermi fidare, dato che Beefy è presente sui migliori exchange.
Grazie, saluti.
Vi seguo sempre.

Fedele
Fedele
5 mesi fa
Reply to  Giancarlo

TRUFFA vera e propria

Salvatore
Salvatore
9 mesi fa

Vorrei capire se la oxibanco è affidabile per le criptovalute o è una truffa ??

Patrizia Stretti
Patrizia Stretti
9 mesi fa

Buongiorno credo di essere stata truffata , mi hanno proposto di minare le mie cripto , mi sono lasciata coinvolgere credendo di essere al sicuro sul mio wallet di coinbase , oggi le mie usdt sono sparite .
Come mi comporto a chi denuncio , non trovo assistenza , grazie

Luigi Pesci
Admin
Luigi Pesci
9 mesi fa

Coinbase non telefona. Non vi fate fregare dalle telefonate cold.

William
William
5 mesi fa

penso di avere lo stesso problema, e’ riuscita a risolvere?

Fedele
Fedele
5 mesi fa

successo anche a me VERE TRUFFE,,sono andato alla POLIZIA POSTALE,,raccolgono la denuncia ma hanno le mani legate non vi e una Normativa europea e non possono fare NULLA

Mary
Mary
8 mesi fa

Alla fine del 2020 volevo davvero aumentare il mio investimento in azioni, quindi ho deciso di investire un po’ di soldi in bitcoin. Sono stato truffato con i miei soldi che erano circa 124.000 euro.
Sono sicuro che tutti là fuori hanno avuto la propria parte di esperienza di truffe online, la maggior parte di noi che è stata derubata di solito è disperata nella ricerca di aiuto o scettica su come procedere. Così come ci sono aziende e individui falsi online che si atteggiano a esperti di recupero, ce ne sono anche pochi affidabili, discreti e degni di fiducia.
Fortunatamente per me posso testimoniare con piena sicurezza che ogni centesimo perso è stato recuperato dal team di rimborso Lallroyal .org) e ho anche una rete di altre vittime a cui ho fatto riferimento e anche loro hanno storie di successo Mentre alcune persone potrebbero essere scettiche, poche altre hanno osato essere coraggiose e hanno avuto tutte le ragioni per essere grate, no rimpianti. Non morire nella vergogna e nell’autocommiserazione, parla e risolvi il tuo problema, nessuno è al di sopra degli errori.

Cocker
Cocker
7 mesi fa
Reply to  Mary

Buongiorno.
Davvero ha recuperato tutto? Ha dovuto pagare qualcosa? A me hanno fregato i risparmi di 42 anni di lavoro e mi hanno lasciato in miseria

Fedele
Fedele
5 mesi fa
Reply to  Mary

grazie.solo truffe

Pino
Pino
8 mesi fa

Tradeledgeroptions.com
Qualcuno conosce questa piattaforma truffa?

DADDAC
DADDAC
8 mesi fa

Qualcuno conosce:
coinleader.cc

Cocker
Cocker
7 mesi fa
Reply to  DADDAC

Sono stato truffato da due operatrici che sembravano gentili e sensibili ai miei problemi invece si sono dimostrate due sanguisughe spietate e senza scrupoli. Mi hanno lasciato in miseria.

DADDAC
DADDAC
8 mesi fa

temo di essere stato truffato e ora vogliono un altro versamento del 20% dello pseudo guadagno.
che coglione sono stato.
qualcuno sa cosa posso fare ora nella mia situazione attuale ???
non ditemi di dargli il 20% che poi spariscono.

Edgardo Gottardi
Edgardo Gottardi
7 mesi fa

Sono stato truffato da Fintegral. Sono bravissimi a falsificare documenti e mail. Fate molta attenzione.

Segnalo Fabio Tobani
Segnalo Fabio Tobani
6 mesi fa

C’è un certo Fabio Tobani che lancia le sponsorizzate su Instagram per attirare le persone nel suo canale Telegram dove promette guadagni investendo pochi euro in cripto. Il canale si chiama MOLTIPLICARE SOLDI.
Alla fine richiede numerose misteriose commissioni per farti avere i tuoi soldi minacciando un blocco di essi se non vengono pagate.

Giuseppe Rea
Giuseppe Rea
5 mesi fa

Buonasera a tutti, qualcuno ha mai sentito parlare di Alessio Perfetti su telegram, del gruppo “il tuo primo milione” e del suo sistema? Mi sono unito al gruppo e dicono che con 73 euro puoi ricavarne 19989 euro in pochi minuti. La mia paura è che versati i primi 73 euro poi iniziano a chiedere soldi per sbloccare pagamento dei 19989 euro. Qualcuno sa darmi maggiori informazioni in merito. Si tratta di una truffa e quindi effettivamente dopo iniziano a chiedere soldi?
Grazie per le risposte.

Luigi Pesci
Admin
Luigi Pesci
5 mesi fa
Reply to  Giuseppe Rea

Truffe

Giuseppe Rea
Giuseppe Rea
5 mesi fa
Reply to  Luigi Pesci

Grazie mille!

Fedele
Fedele
5 mesi fa
Reply to  Giuseppe Rea

truffa vera e propria

Andrea
Andrea
4 mesi fa

eth-coinbasewallet.cc ATTENZIONE a questo sito è una truffa vedi salire i tuoi guadagni alle stelle in poco tempo ma poi per ritirarli chiedono che anticipi il 25% io ci sono cascato come uno stupido e ho perso tutto il mio capitale

Luigi Pesci
Admin
Luigi Pesci
4 mesi fa
Reply to  Andrea

ciao , grazie mille per la segnalazione.

domenico
domenico
4 mesi fa

sapete qualcosa del wallett gobitchain.net? non mi fa ritirare

Thomas
Thomas
2 mesi fa

Ciao ragazzi, io invece sono stato contattato da un responsabile di Kraken, dicendomi appunto che ho 1.21btc nel loro portale. Posso mandare documenti con foto etc etc per chiuderlo oppure versando il 10% loro me sbloccano e fanno avere, direttamente sulla mia piattaforma CoinBase. È successo anche a Voi? Truffa? Come comportarsi?

Grazie

Gianluca Grossi
Editor
Gianluca Grossi
2 mesi fa
Reply to  Thomas

Ciao Thomas. Sicuramente non si tratta di Kraken. È un modo tipico di operare dei truffatori. Non versare nulla!

Thomas
Thomas
2 mesi fa

Ciao Gianluca, grazie mille. Tu ti occupi di Criptovalute? Avrei bisogno di qualche info. Nel caso possibile contattarti?
Grazie

Devis
Devis
9 giorni fa
Reply to  Thomas

Mi chiamano a freddo dall’inghilterra qualificandosi come “reparto Finance di Blockchain” per dirmi che quello che avevo versato 3 anni fa (su una società svizzera che ho scoperto operava senza autorizzazione e che io ritenevo già persi perchè una volta versato non era possibile più possibile prelevare),sia stata investita in cryptovalute e si sia quintuplicata. Mi propongono di mandarmi tether su un mio wallet pagando le “tasse di rientro”.
E’ TRUFFA?

Luigi Pesci
Admin
Luigi Pesci
9 giorni fa
Reply to  Devis

Truffa.